Econis Select – Geldwäsche: Ein wunderbarer Waschsalon

Stand: 07/2006

Seit 1989 bekämpft die Financial Action Task Force on Money Laundering FATF, eine der OECD angeschlossene Organisation, die internationale Geldwäsche, indem sie die verschiedenen Typologien aufdeckt, internationale Mindeststandards zur Bekämpfung festlegt, Empfehlungen ausspricht, Evaluationen in ihren Mitgliedsländern durchführt und eine Liste nicht kooperativer Länder führt. Seit 2001 ist die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung als Aufgabe hinzugekommen. In einem im Juli erschienenen Bericht konzentriert sich die FATF auf die zunehmende Bedeutung der Methoden, die das internationale Handelssystem missbrauchen, um illegales Geld dem legalen Finanzkreislauf zuzuführen. Literatur zur ökonomischen Analyse der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und den politischen und juristischen Gegenmaßnahmen.

Aus unserem Online-Katalog ECONIS zum Thema recherchierte Literatur:

• Titel: The financial war on terrorism : a guide / by the Financial Action Task Force
  Erschienen: Paris : FATF, 2004
  Umfang: 129 S.
  ISBN: 92-64-10610-3
  Link: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy046/2004422033.html [Table of contents]
  Schlagworte: Geldwäsche / Organisierte Kriminalität / Politische Gewalt / OECD-Staaten / Welt
  Signatur: B 332970
• Titel: The political economy of the drug industry : Latin America and the international system / ed. by Menno Vellinga
  Erschienen: Gainesville, Fla. [u.a.] : Univ. Press of Florida, 2004
  Umfang: XVI, 350 S. : graph. Darst.
  Anmerkung: Includes bibliographical references and index. - Enth. 17 Beitr.
  ISBN: 0-8130-2701-2
  Schlagworte: Droge / Drogenpolitik / Drogenkonsum / Geldwäsche / Organisierte Kriminalität / Globalisierung
  Signatur: B 336279
• Titel: Fighting corruption : a corporate practices manual / ed. by Francois Vincke
  Erschienen: Paris : ICC Publ., 2003
  Umfang: 243 S.
  Schriftenreihe: ICC publication ; 652
  Anmerkung: Enth. 13 Beitr
  Schlagworte: Korruption / Wirtschaftskriminalität / Geldwäsche / Politische Gewalt / Organisierte Kriminalität / Welt
  Signatur: B 335501
• Titel: Der Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung : neueste Trends und Entwicklungen / Birgit Ertl
  Erschienen: Wien : Institut für Finanzwissenschaft und Steuerrecht, 2004
  Umfang: 24 S.
  Schriftenreihe: Gelber Brief / Institut für Finanzwissenschaft und Steuerrecht ; 205
  Schlagworte: Geldwäsche / Politische Gewalt / Wirtschaftskriminalität / Internationale Zusammenarbeit / Österreich
  Signatur: C 239434
• Titel: Organized crime & money laundering / edited by William B.Z. Vukson
  Erschienen: Toronto, Ont., Canada : G.7 Report Inc, c2003
  Umfang: [30], 29, [2] p. : ill. ; 24 cm
  Schriftenreihe: The globalization revolution
  Anmerkung: Includes index "Copyright ... 2001, 2002, 2003"--P. opposite t.p
  ISBN: 1-89461-106-3
  Schlagworte: Organisierte Kriminalität / Geldwäsche / Welt
  Signatur: B 324249
• Titel: Sharing of financial records between jurisdictions in connection with the fight against terrorist financing : [summary of a meeting of representatives of supervisiors and legal experts of G10 central banks and supervisory authorities on 14 December 2001, Basel, Switzerland] / Basel Committee on Banking Supervision
  Erschienen: Basel : Bank for Internat. Settlements, 2002
  Umfang: 5 S.
  Anmerkung: Internetausg.: http://www.bis.org/publ/bcbs89.pdf
  Schlagworte: Politische Gewalt / Organisierte Kriminalität / Geldwäsche
  Signatur: C 231675
  Link: http://www.bis.org/publ/bcbs89.pdf
• [Elektronische Ressource]
  Titel: Dismantling the financial infrastructure of global terrorism : hearing before the Committee on Financial Services, US House of Representatives, One Hundred Seventh Congress, first session, October 3, 2001
  Erschienen: 2002 Datenbankanbieter: Washington, DC : US Gov. Print. Off.
  Umfang: Online-Ressource, III, 206 p, text.
  Anmerkung: Distributed to some depository libraries in microfiche Systemvoraussetzungen: Acrobat reader
  Schlagworte: Politische Gewalt / Finanzierung / Geldwäsche / Organisierte Kriminalität / Welt
  Signatur: C 237244
  Anmerkung: Ausdruck aus dem Internet, Stand: 01.10.2993
• Titel: Die Praxis der Gewinnabschöpfung in Europa : eine vergleichende Evaluationsstudie zur Gewinnabschöpfung in Fällen von Geldwäsche und anderen Formen organisierter Kriminalität / hrsg. von Michael Kilchling
  Erschienen: Freiburg im Breisgau : Ed. Iuscrim, 2002
  Umfang: X, 453 S. : graph. Darst.
  Schriftenreihe: Kriminologische Forschungsberichte aus dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht ; 99
  ISBN: 3-86113-044-0 : EUR 31.00, sfr 46.00
  Schlagworte: Geldwäsche / Organisierte Kriminalität / Strafe / Vergleich / Deutschland / Österreich / Frankreich / Italien / Niederlande / Großbritannien / Schweiz / Ungarn
  Signatur: A 232058
• Aufsatz: Gesetzgebung zur Gewinnabschöpfung und Geldwäschebekämpfung : Kriminalpolitik zwischen Konsequenz und Kapriole / Wolfgang Hetzer
  In: Zeitschrift für Rechtspolitik : ZRP. - München : Beck, ISSN 0514-6496, Bd. 34 (2001), 6, S. 266-272
  Schlagworte: Geldwäsche / Organisierte Kriminalität / Strafrecht / Deutschland
• Aufsatz: Geld stinkt doch! : Oder: wie schmutziges Geld durch Geldwäsche auf saubere Konten gelangt / Elmar Altvater
  Anmerkung: Zsfassung in engl. Sprache u.d.T.: Money stinks
  In: Prokla : Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft. - Münster : Verl. Westfälisches Dampfboot, ISSN 0342-8176, Bd. 31 (2001), 3, S. 327-351
  Schlagworte: Geld / Geldwirtschaft / Geldwäsche / Wirtschaftskriminalität / Organisierte Kriminalität / Welt
• Titel: Geldwäsche : eine kriminologische Untersuchung / Ulrike Suendorf
  Erschienen: Neuwied [u.a.] : Luchterhand, 2001
  Umfang: XV, 475 S. ; 23 cm
  Schriftenreihe: BKA Polizei + Forschung ; 10 Hochschulschrift: Zugl.: Würzburg, Univ., Diss., 1999
  ISBN: 3-472-04607-4
  Schlagworte: Geldwäsche / Organisierte Kriminalität / Kriminalpolitik / Deutschland
  Signatur: B 316908
• Titel: European money trails / Ernesto U. Savona
  Erschienen: Amsterdam [u.a.] : Harwood [u.a.], 1999
  Umfang: VIII, 221 S.
  ISBN: 90-5702-362-8
  Schlagworte: Geldwäsche / Organisierte Kriminalität / Wirtschaftsstrafrecht / EU-Staaten
  Signatur: B 319748
• Aufsatz: Sozialökonomie des schmutzigen Geldes / Reinhard Blomert
  In: Herausforderung der Geldwirtschaft : Theorie und Praxis währungspolitischer Ereignisse. - Marburg : Metropolis-Verl., (1999), S. 219-242
  Schlagworte: Geldwäsche / Organisierte Kriminalität / Schattenwirtschaft / Geld / Welt
• Aufsatz: Transnational organised crime : an escalating threat to the global market / Kees Zijlstra
  In: North Atlantic Assembly / Economic Committee: Reports. - Brussels, Bd. 44 (1998), S. 1-26
  Schlagworte: Organisierte Kriminalität / Globalisierung / Geldwäsche / Welt
• Titel: Wachstumsbranche Geldwäsche : die Ökonomisierung der organisierten Kriminalität / Thomas Achim Werner
  Erschienen: Berlin : Ed. Sigma, 1996
  Umfang: 152 S.
  Schriftenreihe: FhW-Forschung ; 29
  ISBN: 3-89404-784-4
  Schlagworte: Geldwäsche / Organisierte Kriminalität / Welt / Theorie
  Signatur: A 210562
• Titel: Rechte und Pflichten der Banken in Strafverfahren zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität / von Walter Wallmann
  Erschienen: 1996
  Umfang: X, 208 S. Hochschulschrift: Marburg, Univ., Diss., 1996
  Schlagworte: Organisierte Kriminalität / Bankrecht / Strafrecht / Geldwäsche / Deutschland
  Signatur: A 209680
• Titel: Geldwäscherei: Motive, Formen, Abwehr : eine betriebswirtschaftliche Analyse / von Christof Müller
  Erschienen: Winterthur : Schellenberg, 1992
  Umfang: 279 S. : graph. Darst. Hochschulschrift: St. Gallen, Hochsch. für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwiss., Diss., 1992
  Schlagworte: Geldwäsche / Kriminalität / Organisierte Kriminalität / Wirtschaftskriminalität / Theorie / Schweiz
  Signatur: B 261865
• Titel: Illicit : how smugglers, traffickers and copycats are hijacking the global economy / Moisés Naím
  Ausgabe: 1. ed.
  Erschienen: New York, NY [u.a.] : Doubleday, 2005
  Umfang: 340 S. ; 25 cm
  Anmerkung: Includes bibliographical references (p. 320-324) and index
  ISBN: 0-385-51392-5
  Links:
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0624/2005045509-b.html [Contributor biographical information]
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0624/2005045509-d.html [Publisher description] http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0624/2005045509-s.html [Sample text]
  Schlagworte: Schmuggel / Illegale Einwanderung / Drogenwirtschaft / Geldwäsche / Produktpiraterie / Wirtschaftskriminalität / Globalisierung / Welt
  Signatur: B 343976
• Aufsatz: False and reluctant friends? : National money laundering regulation, international compliance and non-cooperative countries / Donato Masciandaro
  In: European journal of law and economics. - Dordrecht [u.a.] : Springer Science + Business Media, ISSN 0929-1261, Bd. 20 (2005), 1, S. 17-30
  Schlagworte: Geldwäsche / Politische Gewalt / Kriminalpolitik / Internationale Zusammenarbeit / Kriminalitätsökonomik / Theorie
• Titel: The administration's national money laundering strategy for 2001 : hearing before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, United States Senate, One Hundred Seventh Congress, first session on the examination of the administration's national strategy to combat domestic and international money laundering, September 26, 2001
  Erschienen: Washington, DC : US Gov. Print. Off., 2002
  Umfang: IV, 164 S. ; 24 cm
  Schlagworte: Geldwäsche / Kriminalpolitik / USA
  Signatur: B 332965
• Titel: Techniken der Geldwäsche und ihre Bekämpfung / Lars Altenkirch
  Erschienen: Frankfurt am Main : Bankakad.-Verl., 2002
  Umfang: XV, 102 S. : graph. Darst. ; 24 cm
  Schriftenreihe: Banking & finance aktuell ; Bd. 10
  Hochschulschrift: Zugl.: Saarbrücken, Univ., Diplomarbeit, , 2001
  ISBN: 3-933165-57-1
  Schlagworte: Geldwäsche / Kriminalpolitik / Deutschland
  Signatur: B 324166
• Titel: Wirtschaftsfaktor Geldwäsche : Analyse und Bekämpfung / Kai Bongard.
  Mit einem Geleitw. von Rainer Stöttner
  Ausgabe: 1. Aufl.
  Erschienen: Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2001
  Umfang: XX, 358 S. : graph. Darst.
  Schriftenreihe: DUV : Wirtschaftswissenschaft
  Hochschulschrift: Zugl.: Kassel, Univ., Diss., 2001
  ISBN: 3-8244-0622-5
  Schlagworte: Geldwäsche / Kriminalitätsökonomik / international / Offshore-Finanzmarkt / Theorie / Welt
  Signatur: A 231274
• Aufsatz: Money laundering : the economics of regulation / Donato Masciandaro
  In: European journal of law and economics. - Dordrecht [u.a.] : Springer Science + Business Media, ISSN 0929-1261, 1999,May = Vol. 7, Nr. 3
  Schlagworte: Geldwäsche / Theorie der Regulierung / Kriminalitätsökonomik / Theorie / Geldwäsche / Italien / 1980-1990
• Aufsatz: Geldwäsche im Schnittpunkt von Wirtschaft und Kriminalität / Wolfgang Hetzer
  In: Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern : ZfZ ; Rundschau für Außenwirtschaft u. Finanzpolitik. - Bonn : Stollfuß, ISSN 0342-3484, 69 (1993),9, S. 258-268
  Schlagworte: Kriminalität / Geldwäsche / Deutschland
• Aufsatz: Dirty money : a guide to global money laundering / by Raymond Baker
  In: Milken Institute: The Milken Institute review. - Santa Monica, Calif., ISSN 1523-4282, Bd. 7 (2005), 4, S. 80-91
  Schlagworte: Geldwäsche / Welt
• Titel: Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism : second edition and supplement on Special recommendation IX / Paul Allan Schott
  Ausgabe: 2. ed.
  Erschienen: Washington, DC : World Bank [u.a.], 2006
  Umfang: XVI, [ca. 260] S. in getr. Zählg.
  ISBN: 0-8213-6513-4 - ISBN 0-8213-6514-2
  Schlagworte: Geldwäsche / Politische Gewalt / Finanzierung / Welt
  Signatur: B 344093
• Titel: Capitalism's Achilles heel : dirty money and how to renew the free-market system / Raymond W. Baker
  Erschienen: Hoboken, NJ : Wiley, c 2005
  Umfang: IX, 438 S. ; 24 cm
  Anmerkung: Includes bibliographical references (p. 383-423) and index
  ISBN: 0-471-64488-9 *cloth
  Links:
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0510/2005008297.html [Table of contents] http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0622/2005008297-b.html [Contributor biographical information]
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0622/2005008297-d.html [Publisher description]
  Schlagworte: Kapitalismus / Wirtschaftsethik / Wirtschaftskriminalität / Korruption / Marktwirtschaft / Geldwäsche / Welt
  Signatur: B 342474
• Titel: Dirty money : the evolution of international measures to counter money laundering and the financing of terrorism / William C. Gilmore
  Ausgabe: 3. ed.
  Erschienen: Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2004
  Umfang: 347 S. ; 240 mm x 160 mm
  Anmerkung: Franz. Ausg. u.d.T.: L'argent sale
  ISBN: 92-871-5467-8
  Schlagworte: Geldwäsche / Wirtschaftskriminalität / Europa / EU-Staaten / OECD-Staaten
  Signatur: B 338326
• Aufsatz: International Money Laundering in the banking sector / J. D. Agarwal; Aman Agarwal
  Anmerkung: Literaturverz. S. 777 - 778
  In: Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance. - Delhi, ISSN 0970-3772, Bd. 18 (2004), 2, S. 767-778
  Schlagworte: Wirtschaftskriminalität / Geldwäsche / Wirtschaftsstrafrecht / Bank / Bargeldloser Zahlungsverkehr
• Aufsatz: Crackdown on money laundering : a comparative analysis of the feasibility and effectiveness of domestic and multilateral policy reform / Kathleen A. Lacy; Barbara Crutchfiel George
  In: Northwestern journal of international law & business. - Chicago, Ill., ISSN 0196-3228, Bd. 23 (2003), 2, S. 263-351
  Schlagworte: Geldwäsche / Vergleich / USA / EU-Staaten / Welt
• Titel: Money laundering : an insight into the dark world of financial frauds / Bhure Lal
  Ausgabe: 1. ed.
  Erschienen: New Delhi : Siddharth Publ., 2003
  Umfang: 262 S.
  Anmerkung: Literaturverz. S. 262
  ISBN: 81-7220151-6
  Schlagworte: Geldwäsche / Wirtschaftskriminalität / international
  Signatur: B 328772
• Aufsatz: International banks and the washing of dirty money: the economics of money laundering / Kent Matthews
  Anmerkung: Literaturangaben
  In: Handbook of international banking. - Cheltenham [u.a.] : Elgar, (2003), S. 546-571
  Schlagworte: Geldwäsche / Internationale Bank / Theorie / Welt
• [Elektronische Ressource]
  Titel: Review of the FATF forty recommendations consultation paper / Financial Action Task Force on Money Laundering
  Erschienen: 30 May 2002 Datenbankanbieter: Paris : FATF
  Umfang: Online-Ressource, 128 p. = 546 Kb, text. : ill.
  Anmerkung: Systemvoraussetzungen: Acrobat reader
  Link: http://www1.oecd.org/fatf/pdf/Review40_en.pdf
  Schlagworte: Geldwäsche / OECD-Staaten / Welt
  Signatur: C 243377
  Anmerkung: Ausdruck aus dem Internet, Stand: 10.04.2003
• Aufsatz: Neue gesetzliche Regelungen zur Bekämpfung des Terrorismus und der Geldwäsche, [Teil] (I) / Thorsten Höche
  In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis. - Köln : Bank-Verlag, ISSN 0342-3182, (2002), 3, S. 196-202
  Schlagworte: Geldwäsche / Wirtschaftskriminalität / Bankenaufsicht / Bankrecht / Deutschland
  Anmerkung: Kostenpflichtiger Volltext vorhanden
  Link: http://www.gbi.de/cgi-bin/volltext?DIBA_200203040_0&GW=zbw
• [Elektronische Ressource]
  Zeitschrift: Annual review of non-cooperative countries or territories / Financial Action Task Force on Money Laundering
  Erschienen: Paris, 2000- Ersch.-verlauf: 1.2000 -
  Anmerkung: Nebent.: NCCT annual report
  Link: http://www1.oecd.org/fatf/FATDocs_en.htm#Non-Cooperative
  Schlagworte: Geldwäsche / Welt / OECD-Staaten
  Signatur: Y 41051 Bestand: 1.2000 -
  Anmerkung: Wird aus dem Internet ausgedruckt
• [Elektronische Ressource]
  Titel: Report on non-cooperative countries and territories / Financial Action Task Force on Money Laundering
  Erschienen: 14 Febr. 2000 Datenbankanbieter: Paris : FATF
  Umfang: Online-Ressource, 12 p. = 121 Kb, text.
  Anmerkung: Systemvoraussetzungen: Acrobat reader
  Link: http://www1.oecd.org/fatf/pdf/NCCT_en.pdf
  Schlagworte: Geldwäsche / Welt
  Signatur: C 241393
  Anmerkung: Ausdruck aus dem Internet
• Aufsatz: Money laundering and corruption : two sides of the same coin / by John Carlson
  In: No longer business as usual : fighting bribery and corruption. - Paris : OECD, (2000), S. 127-136
  Schlagworte: Geldwäsche / Korruption / Internationales Abkommen / Welt
• Titel: Dirty money : the evolution of money laundering counter-measures / William C. Gilmore
  Ausgabe: 2. ed.
  Erschienen: Strasbourg : Council of Europe Publ, 1999
  Umfang: 341 S.
  ISBN: 92-871-3854-0
  Schlagworte: Geldwäsche / Wirtschaftskriminalität / Europa / EU-Staaten / OECD-Staaten / Financial Action Task Force on Money Laundering
  Signatur: B 315432
• Aufsatz: Le blanchiment de dollars en Colombie par le biais des Sanandresitos / par Jorge Iván González et Manuel Jiménez
  Anmerkung: Zsfassung in engl. Sprache u.d.T.: Dollar laundering in Columbia through the Sanandresitos
  In: Revue tiers-monde. - Paris : Pr. Univ. de France, ISSN 0040-7356, 40 (1999),avril/juin = No. 158
  Schlagworte: Geldwäsche / Droge / Kolumbien / 1996
• Titel: Money laundering : FinCEN's law enforcement support role is evolving : report to the Chairman and ranking minority member, Subcommittee on General Oversight and Investigations, House Committee on Banking and Financial Services / United States General Accounting Office
  Erschienen: Washington, DC, 1998
  Umfang: 75 S. : graph. Darst.
  Schlagworte: Geldwäsche / Kriminalpolitik / USA
  Signatur: C 218807
• Aufsatz: Geldwäsche - ein Problem internationaler Politik / Michael Feiler
  In: Aussenpolitik / Deutsche Ausgabe. Deutsche Ausgabe. - Bielefeld : Bertelsmann, ISSN 0004-8194, 48 (1997),2, S. 177-186
  Schlagworte: Geldwäsche / Welt